Analyste KYC H/F

Traitement des alertes issues de l'outil « scoring KYC et transaction monitoring » et s'assurer de la mise à jour des scénarios de risques de BC FT de cet outil conformément aux exigences règlementaires ;

Contribution au projet de remédiation KYC dans le cadre de la mise à jour des dossiers clients ;

Contribution à la veille réglementaire, à la surveillance et au maintien de la conformité globale du dispositif lutte anti-blanchiment ;

Rédaction et mise à jour des procédures et process internes ;

Analyse des opérations atypiques, mise en œuvre des examens renforcés et mise à jour des grilles de risques ;

Participation à la réalisation des contrôles de second niveau ;

Suivi de l'activité via des KPI ;

Analyse des exigences réglementaires ou du siège et suivi de leur déclinaison opérationnelle auprès des lignes métiers ;

Conseil et support aux lignes métiers face aux contraintes lors de la mise en place de projets transverses ;

Réalisation de supports de présentation et des reporting à destination de la Direction, du siège ou du régulateur dans le cadre de projets transverses liés à la conformité.